A fraude SIMBOX é uma prática ilícita nas telecomunicações que envolve o uso de dispositivos conhecidos como SIMBOX para contornar as taxas de interconexão aplicadas pelas operadoras. Esses dispositivos permitem que múltiplos cartões SIM sejam conectados a um único sistema, redirecionando chamadas internacionais como se fossem chamadas locais.

Infelizmente, nos últimos anos, registaram-se volumes de fraude sem precedentes no sector das telecomunicações. Mas enquanto a forma mais discutida desta fraude foi o smishing – uma tentativa de phishing utilizando SMS – os operadores de redes móveis também foram duramente afectados pela fraude.

Em 2019, a Associação internacional de Controlo da Fraude nas Comunicações publicou o seu inquérito semestral sobre a perda de fraudes. Descobriu-se que o sector das telecomunicações perdeu 28,3 mil milhões de dólares devido a fraude, com 2,71 mil milhões de dólares perdidos em tipos de fraude de interconexão, o que representa quase 10% de todas as receitas perdidas devido a fraude.

O desvio de interconexão baseia-se nas chamadas internacionais. Essencialmente, uma vez que as tarifas das chamadas internacionais são mais elevadas do que as tarifas nacionais, os autores das fraudes estão a utilizar métodos ilegais para encaminhar as chamadas internacionais através do VOIP e evitar as tarifas de ligação internacionais.

Mas qual é a motivação dos burlões? Não se trata de uma operação Robin dos Bosques que está a tentar fazer com que as pessoas paguem menos pelas chamadas. Os utilizadores pagam a tarifa normal das chamadas internacionais. Quando os burlões interceptam a chamada, encaminham-na através de VOIP para fazer parecer que se trata de uma chamada local e depois embolsam a taxa que o operador de rede local deveria ter recebido.

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A utilização de SIMBOX é a forma mais comum de fraude de desvio de interligação. Trata-se de uma peça de hardware que tem centenas ou mesmo milhares de cartões SIM pré-pagos ligados a si, cada um deles capaz de reencaminhar uma chamada. Embora possam ganhar apenas alguns cêntimos por minuto, tudo isto se acumula quando há centenas de chamadas em curso que duram vários minutos de cada vez.

Como evitar a fraude SIMBOX?

O primeiro passo para proteger a empresa de potenciais perdas é ter um sistema de gestão de fraudes que possa detectar o reencaminhamento do tráfego através de canais cinzentos, fazer um teste de esforço da rede ou realizar uma monitorização em tempo real. Para além de fazer alterações técnicas, ter uma equipa jurídica forte que possa salvaguardar os contratos com todas as partes interessadas pode ajudar a reduzir o impacto da fraude.

A utilização dos mais recentes métodos de deteção forense através de parceiros fiáveis pode reduzir a incidência de fraudes e melhorar a eficiência da empresa. Com a ajuda da inteligência artificial (IA) e da aprendizagem automática (ML), a análise aprofundada e em tempo real pode ajudá-lo a combater as fraudes de desvio de interconexão em constante mudança, a salvaguardar os fluxos de receitas e a melhorar a experiência do cliente.

Para as organizações que se encontram no caminho da transformação digital, a agilidade é fundamental para responder a um panorama tecnológico e empresarial em rápida mutação. Agora, mais do que nunca, é crucial cumprir e exceder as expectativas organizacionais com uma mentalidade digital sólida apoiada pela inovação.

Nas telecomunicações, considera-se fraude o ”roubo” de serviços ou o uso de serviços para cometer alguma ilegalidade. As vítimas deste tipo de fraude podem ser os consumidores ou até mesmo as operadoras que fornecem os serviços de comunicação.